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场外配资清理的合法性分析 场外配资平台海南贝格富疑似跑路:“很可能做的是虚拟盘”|贝格|海南|跑路

2020-08-01 13:03:50期货配资

  克日,场外配资平台海南贝格富疑似跑路事务引起市场关注,汹涌新闻记者相识到,现在该公司对公账户已经被警方冻结,私人账户也在警方掌握中。

  场外配资平台疑似跑路

  4月10日,上证综指报3241.93点,涨0.07%,1400余只个股上涨。行情尚好,但晚间,原本应该红火的场外配资平台海南贝格富的APP却无法登录,官网也不能打开。不久后,其官网挂出通告称,为响应国家政策,决议停掉所有股票配资的营业。

  对于现有用户,贝格富要求提供平台账户及生意营业账户和密码,提现银行卡信息、支行信息,身份证号码及复印件,未空仓用户提交卖出金额实时间,发送至一个邮箱期待公司处置赏罚。

  贝格富官网截图

  越来越多的投资者发现,发出去的邮件石沉大海,原本热情的客服职员也不再回复微信,各人意识到,平台可能跑路了。

  汹涌新闻记者加入了一个名为“贝格富诈骗维权总群”看到,该群一直有投资者加入,人数最多时靠近450人。他们在群内通过小法式统计受害人地域、联系方式、损失金额等,并有专人整理转账纪录等详细资料以备提交给警方。受害者遍布天下各地,投入金额不等,少则三五千元,多则几十万元。阻止现在已提交转账纪录的凌驾100人,损失本金超2000万元。此外,尚有一位受害者声称自己在贝格富的账户余额达1200万元,但并未提供证实。

  不少受害者都是自2018年底最先接触到贝格富,下载了一个名为“HOMS钱江版”的APP最先举行配资操作。维权群中有受害者称早在3月20日前后就发现平台泛起问题而选择报案,但尚有不少受害者直至4月8日才第一次往贝格富的账号中转账加入配资。更有甚者,群内有受害者声称自己是通过信用卡套现了十几万加入配资,现在血本无归。

   “HOMS钱江版”APP界面

  入款账号对公变私人

  “我是2018年12月份通过一个微信民众号推送广告接触到贝格富的,先前和他们联系时也留了一个心眼,知道这是一个灰色地带,也准备随时抽身,可是随着行情的好转也想去搏一把,事实各人去股市原来就是高风险,怀有幸运心理。”一位受害者对汹涌新闻记者先容他在贝格富的投资历程。

  刚最先时,客服职员较量热情,提款速率也较量快,约定是下战书4时以后提盈下战书5时以后可以提现。逐步的,投的钱也就越来越多,这位受害者发现,3月中旬前后,提盈提现的速率越来越慢,有时间到深夜12时才到账。

  “4月2日最先,贝格富公司最先将入款银行账号变换为私人账户,我再一次体现质疑,但被对方搪塞已往。”这位受害者称,在4月10日上午还转过一笔钱到贝格富提供的私人账户,下战书6时许就发现生意营业账户登录不上,公司网页也无法登录,微信联系无人回复,电话也打不通了。

  贝格富客服要求转账入私人账户

  “我的总保证金是3.5万元,配了8倍杠杆总操作资金是31.5万元,中央有追加保证金、申请延期、提高保证金的操作,陆续提盈后现损失1.5万左右。最后一次提现是在4月2日,其时提现了12300元。”这位受害者称。

  据相识,不少受害者是通过搜索引擎找到的贝格富配资公司。在搜索引擎中输入“贝格富配资”,排在前线的是海内某着名网站的一篇文章:《2019年股票配资平台排行榜前十名配资公司实力大比拼》。贝格富配资就排在第一位,理由是“海内公认最大实盘配资平台”。这篇文章中称,“贝格富股票配资平台是海内第一家果真百亿级的配资平台并在2018年荣获多项奖项的配资平台”,“与美国华尔街著名投资大师Peter Lynch旗下投资团队洽谈三年配合出巨资开办,贝格富前身是已有十六年历史的配资公司。”

  “我是在今年(2019年)元旦左右,看到一篇报道(指上述报道)说海内十个最好的配资平台,其时贝格富就是排在第一位,在2月份的时间,第一次打款了两万,厥后五个生意营业日左右我还把钱提出来了也到账了,在3月的时间就陆陆续续打过一再款,四万、五万这样。”另一位受害者如是说。

  天眼查显示,海南贝格富科技有限公司建设于2018年9月3日,注册资金为5000万元人民币,江俊为最大股东,出资3000万元,持股比例为60%,另一大股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

  来自天眼查

  账户已被警方冻结

  2019年以来,A股市场高歌猛进,沪指一度突破3200点。一样平常来说,只管羁系机构严肃攻击,但行情回暖时正是场外配资公司日子最好过的时间。海南贝格富为何要在此时跑路呢?

  从部门投资者提供的证据来看,海南贝格富做的很有可能是虚拟盘。

  虚拟盘生意营业就是非实盘生意营业,也就是说所有的股票配资生意营业都没有对接券商,生意营业所也没有对接到所有的股票配资生意营业,仅仅是投资者和配资公司之间互为对手盘,投资者赚得越多,配资公司就幸亏越多。

  有不少受害者都指出,在“HOMS钱江版” APP中挂委托生意单上去,在其他生意营业软件中往往无法看到这笔单。

  凭证一位受害者提供的操作纪录显示,4月8日下战书,该受害者在“HOMS钱江版” APP中挂出了一笔9.28元的园城黄金(600766)卖出委托,并显示成交,但在其他生意营业软件中并无显示,同时当日该股盘中的最低价为9.88元,与该受害者的卖出价钱相去甚远。

  汹涌新闻记者相识到,在4月1日之前,海南贝格富一直使用一个农业银行开立的对公账户收账,后转而用私人账户及支付宝账户收账。

  4月15日,汹涌新闻记者致电海南省海口市开发区分局刑警大队获悉,现在该案在当地尚未立案,但对公账户已被冻结,几个私人账户也在警方掌握之中,现在已有100多人在当地报案。接线警员体现正在继续搜集资料掌握情形,后期须要时经侦将会介入。他同时建议,受害者尽快在当地派出所报案,提供证据,利便立案后协查。

  凭证“12345海口智慧联动平台”反馈的情形显示,2019年4月10日起,海口市公安局开发区分局高新区派出所接到天下各地群众电话举报称:其通过海南贝格富科技有限公司配资平台投资理财,现网站无法进入,客服职员也无法联系到的情況,嫌疑该公司涉嫌诈骗。接到群众举报线索后,高新区派出所连忙向开发区分局向导陈诉,分局向导高度重视,指令高新区派出所及开发区分局刑警大队对海南贝格富科技有限公司举行视察,经民警初查,海南贝格富科技有限公司注册地为海市高新区创业孵化中央A楼5层,但现实不在该地址办公。经开发区公循分局刑警大队调审核实,海南贝格富科技有限公司涉嫌诈骗一案,河南省禹州市公安局刑侦支队已于2019年3月20日立案侦查,该公司账户已经被河南省禹州市公安局冻结。

  

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